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发布时间:2025-05-16 13:48:41点击量:
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《实施细则》在《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》基础上,增加了审判机关、人民银行作为责任单位,实现对贪污贿赂犯罪领域洗钱犯罪打击治理所涉责任单位的更全覆盖。进一步明确了责任单位的职责分工和工作衔接,对各单位在洗钱线索发现、移送、查办过程中的工作衔接配合作了细化规定,增强实践可操作性。进一步健全了工作推进机制,对各单位之间确定沟通协调机制、完善信息共享机制、加强联合培养机制等方面提出具体要求,促进信息互通和成果共享。还提出了洗钱犯罪源头治理方面的工作要求,从梳理新型洗钱手段、做好洗钱类型分析工作、加强反洗钱宣传等方面将工作落实落细。
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